国行,数码,货币

Kwong Wah

2019-08-18  分类: 资讯  参与: 人  点这评论

国家银行公布监管数码货币的反洗黑钱及反恐融资政策。
国家银行公布监管数码货币的反洗黑钱及反恐融资政策。

(吉隆坡27日讯)国家银行已公布监管数码货币的反洗黑钱及反恐融资政策(AML/CFT),以确保有效打击洗黑钱和恐怖主义融资活动。

“这项政策旨在确保有效打击利用数码货币进行洗黑钱及恐怖主义融资风险,以及增加数码货币交易在大马的透明度。”

国行今天发文告说,这项政策采纳国行通过公众咨询,在2017年12月14日发布的征求意见稿草案的意见反馈。

国行说,它也征询数码货币兑换商、业界组织、律师行、金融机构代表、学者和相关个人的意见反馈。

“接获的意见反馈主要专注在数码货币兑换商的呈报义务,包括提供数码货币的中介服务。”

- Advertisement -

国行重申,要求数码货币交易义务向国行申报,不表示国行将授权、批准或核准兑换数字货币的服务。

国行指出,这项政策的文件已阐明相关详情。

国行提醒民众,数码货币并非大马法定货币,数码货币业务也不如国行监管的其他金融机构一样,受到国行的保护。

- Advertisement -

“民众受促谨慎评估数码货币交易的风险。任何进行数码货币交易的人士,须查阅该政策文件内的详情,从而决定其适用性和加以遵守。”

受到该政策保护者,作为申报机构,受促遵守2016年公司法令条文,包括须向当局注册。

民众可浏览国行官网http://www.bnm.gov.my,以查阅有关政策文件、常见问答和意见反馈。

相关阅读: